Сообщается, что продавцы произвели обналичивание более 500 млн рублей, за что получали комиссию и тем самым заработали более 2,5 млн. Их судили по статье «Незаконная предпринимательская деятельность», хотя изначально дело было возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Переквалификация произошла ввиду того, что криптовалюта не относится к денежным средствам на территории РФ.

Всего было допрошено около 400 свидетелей, так же силовые ведомства провели около 30 экспертиз. Организатор получил 2 года лишения свободы условно, остальным двум участникам назначили по 1,5 года лишения свободы условно. Это первое подобное дело в России.

Многие эксперты, в частности Элина Сидоренко отмечают, что криптовалюту нельзя рассматривать как предмет преступления и тем самым определять квалификацию. Данный актив не имеет ценности в части определения размера незаконного предпринимательства. При этом эксперт добавила, что в данный момент у нас нет возможности изучить текст приговора.