Основатель Crypto Capital обвиняется прокуратурой Нью Йорка в мошенничестве
Вторник, 29 октября 2019 00:10

Основатель Crypto Capital обвиняется прокуратурой Нью Йорка в мошенничестве

Автор
Оцените материал
(0 голосов)
Основатель Crypto Capital обвиняется прокуратурой Нью Йорка в мошенничестве

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка обвинила основателя компании Crypto Capital Оза Йосефа по трём пунктам уголовного расследования. Об этом пишет CoinDesk. Йосефа обвиняют во вступлении в сговор с целью осуществления банковского мошенничества и предоставления услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии а также в самом банковском мошенничестве, согласно документам от 23 октября.

Так прокуратура упоминает сообщение, которое Йосеф передал неназванному лицу, «касаемо необходимости отправить $10 000 000 в банк на Багамах с банковского счёта на Манхэттене».
По итогам международного расследования власти этой весной заморозили счета Crypto Capital, на которых были, в том числе, $880 млн биржи Bitfinex. В четверг президент Crypto Capital Иван Мануэль Молина Ли был экстрадирован в Польшу, где его обвиняют в отмывании $390 млн.

Прочитано 823 раз
Опубликовано в Новостная лента портала Biglan.ru
Теги
Nurlan

Последнее от Nurlan

Похожие материалы (по тегу)

Другие материалы в этой категории: « В VK появилась интерактивная реклама с виртуальными подаркам Платформа биткоин-фьючерсов Bakkt в пятницу установила новый собственный рекорд по суточному объёму торгов »
Наверх

Telegram

Канал: @biglan_ru

 

Поиск

Лучшая биржа, регистрируйся!

Проверенные обменники:

www.bestchange.ru 

  Скачай супер браузер!

brave

Криптокошелёк от производителя!

Свежие статьи