23 августа в окружном суде США по Центральному округу Калифорнии Калра, более известный по прозвищу "монетчик", был обвинен по четырем эпизодам, включая предоставление услуг по осуществлению денежных переводов без лицензии и отмывание денег.
Согласно заявлению министерства юстиции, с мая 2015 года по октябрь 2017 года Калра управлял криптовалютной биржей, не имея на это соответствующей лицензии. Биржа проводила операции по обмену Биткоинов на доллары, а ее клиентами являлись наркоторговцы и другие преступники.
Калра также признал, что у него есть биткоин-терминалом, который позволял клиентам обменивать Биткоины на наличные, не раскрывая их личности. Обвинение отметило, что Калра осуществлял подобные транзакции за дополнительную плату, зная, что отмывает деньги, полученные преступным путем.
Правоохранители изъяли у обвиняемого $889 000 наличными и 54,3 Биткоина, а также другие криптовалюты. Калре грозит пожизненный срок.
Источник: Нажимайте
