Bitfinex утверждает, что Crypto Capital «использовала один или несколько счетов в TCA Bancorp для осуществления переводов денежных средств», принадлежащих ей, а Монро располагает документами и информацией, которые имеют ключевое значение для возврата более чем $850 млн.
Свое заявление биржа оформила в рамках текущего разбирательства, направленного на восстановление $880 млн, находящихся на счетах процессингового сервиса Crypto Capital, которые, как предполагается, были заморожены несколькими государственными структурами.
Биржа утверждает, что ее сотрудничество с Crypto Capital не вызывало затруднений до апреля прошлого года, когда появились новости о том, что активы Crypto Capital были изъяты властями в Польше по подозрению в отмывании денег. В августе того же года Crypto Capital сообщила бирже Bitfinex, что около $500 млн ее средств в Польше и Португалии удерживаются регуляторами.
В ответ на запрос о предоставлении дополнительной информации Crypto Capital передала письмо, подписанное Монро из TCA Bancorp, заявляет биржа. В нем говорилось, что TCA хранит немногим больше $300 млн средств Bitfinex в интересах клиента Global Trade Solutions AG (GTS), осуществляющего деятельность под именем «Crypto Capital».
Таким образом, Bitfinex просит вызвать Монро в суд для дачи показаний под присягой, а также затребовать у него документы с деталями переписки с управляющим Crypto Capital Оззи Йосефом, его сестрой Равид, единственным акционером GTS Реджинальдом Деннисом Фаулером и его сыном Трентом, на которого, предположительно, зарегистрирован по крайней мере один счет, использовавшийся для приема депозитов от клиентов Bitfinex.
Стоит отметить, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф ранее обвинялись министерством юстиции США в банковском мошенничестве в связи с системой для внесения средств на криптовалютные биржи.