Именно платежному сервису Crypto Capital биржа, предположительно, доверила $850 млн, после чего утратила к ним доступ и воспользовалась резервами своей сестринской компании Tether для восполнения убытка.
Ранее польский Минюст заблокировал банковские счета Crypto SP. Z O.O. и изъял $350 млн, предположительно, принадлежавших ей и компании NESP SP. Z O.O., которые, в свою очередь, могут быть связаны с Crypto Capital и задержанным, свидетельствует несколько финансовых документов. Изъятие средств проводилось польскими правоохранителями в рамках операции по пресечению отмывания денег колумбийского наркокартеля через криптовалютную биржу.
По данным портала Decrypt, платежными услугами Crypto Capital также пользовались несколько других крупных бирж, в том числе Binance, Kraken и BitMEX.